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हैदराबाद : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारी सोमवार को हवाला लेनदेन के सिलसिले में कैसीनो आयोजकों चिकोटी प्रवीण कुमार, माधव रेड्डी, संपंथ और अन्य से पूछताछ करेंगे. इन सभी पर फॉरेन एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट एक्ट (फेमा) के तहत आरोप लगाए गए हैं।
सूत्रों ने कहा कि ईडी अधिकारियों ने प्रवीण कुमार, माधव रेड्डी और संपत के वित्तीय लेनदेन और विभिन्न देशों में कैसीनो के आयोजन के दौरान कथित तौर पर किए गए उनके अवैध लेनदेन के संबंध में तकनीकी साक्ष्य प्राप्त किए थे। जांच एजेंसी ने कथित तौर पर हैदराबाद और उसके उपनगरीय इलाकों में विभिन्न स्थानों पर प्रवीण कुमार द्वारा अर्जित संपत्तियों का विवरण प्राप्त किया है। एजेंसी ने आय के स्रोतों, लेनदेन, निवेश, व्यावसायिक गतिविधियों, उनके और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अभिनेताओं और राजनीतिक नेताओं के बीच हवाला लेनदेन पर ध्यान केंद्रित किया है।
सूत्रों ने खुलासा किया कि फेमा मामले में आरोपियों से पूछताछ के बाद एजेंसी के अधिकारी राजनेताओं और अभिनेताओं को नोटिस दे सकते हैं। अधिकारियों की एक टीम ने प्रवीण कुमार के सैदाबाद स्थित आवास पर छापेमारी के दौरान उनके पास से जब्त किए गए दस्तावेजों और अन्य आपत्तिजनक सामग्री की क्रॉस-चेकिंग की है। आरोपी के मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य बिजली के उपकरणों से तकनीकी साक्ष्य बरामद किए गए हैं।
प्रवीण कुमार और माधव रेड्डी के आवासों पर छापेमारी के बाद से, ईडी ने कथित तौर पर उन दोनों पर कड़ी निगरानी रखी है और जांच की है कि उनके संपर्क में कौन आया था।
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