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आयकर विभाग ने महाराष्ट्र राज्य जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर कार्रवाई करते हुए, मुंबई के ज़वेरी बाजार में एक सराफा व्यापारी के कार्यालय से फर्श और दीवार के गुहाओं में छिपी हुई 9.78 करोड़ रुपये की नकदी और 19 किलोग्राम चांदी जब्त की।
राज्य जीएसटी अधिकारियों के अनुसार, महाराष्ट्र जीएसटी के व्यापक विश्लेषणात्मक उपकरणों द्वारा खातों का विश्लेषण करते समय, विभाग ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में मेसर्स चामुंडा बुलियन का सकल कारोबार 22.83 लाख रुपये से बढ़कर 652 करोड़ रुपये हो गया। वित्तीय वर्ष 2020-21। इसी तरह का रुझान अगले वित्तीय वर्ष में देखा गया, जो कि 2021-22 है, जिसमें सकल कारोबार 1764 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।
इसके बाद, महाराष्ट्र राज्य जीएसटी, जांच-बी, मुंबई की टीम द्वारा 16 अप्रैल को झवेरी बाजार में मेसर्स चामुंडा बुलियन के विभिन्न व्यावसायिक परिसरों में एक जांच का दौरा किया गया था। अधिकांश स्थानों को जीएसटी विभाग के साथ पंजीकरण में व्यवसाय के स्थान के रूप में प्रकट नहीं किया गया था।
इस तरह के एक अज्ञात परिसर की तलाशी के दौरान, 9.78 करोड़ रुपये की नकदी और लगभग 13 लाख रुपये मूल्य की 19 किलो चांदी की ईंटें, परिसर की दीवारों और फर्श में गुहाओं के अंदर छिपी हुई पाई गईं, जिसकी माप 35 वर्ग फुट है। के मालिक परिसर के साथ-साथ परिवार के सदस्यों ने नकदी के बारे में किसी भी जानकारी से इनकार किया और इसके स्वामित्व से भी इनकार किया। इसलिए, राज्य जीएसटी विभाग द्वारा जगह को सील कर दिया गया और आयकर विभाग को तथ्यों से अवगत कराया गया ।
इसी के मुताबिक 20 अप्रैल की शाम को आयकर विभाग ने परिसर में पहुंचकर नकदी की गिनती शुरू की, जो 6 घंटे तक चली. करदाता ने राज्य के जीएसटी विभाग से आसन्न गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत के लिए मुंबई सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाया। सत्र अदालत ने जांच की जा रही फर्म के मालिक को पूरी राहत नहीं दी और उसे जीएसटी अधिकारियों के सामने पेश होने को कहा। जीएसटी अधिकारी सराफा फर्म के मालिक को और गिरफ्तार कर सकते हैं।
आयकर विभाग अस्पष्टीकृत नकदी और कीमती सामान के स्रोत की जांच करेगा। महाराष्ट्र राज्य जीएसटी के साथ जीएसटी को दबाने के संबंध में आगे की जांच चल रही है।
महाराष्ट्र जीएसटी विभाग ने फर्म के मालिक को तलब किया है और आगे की जांच जारी है।
