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रियल एस्टेट व्यवसायी और कथित छोटा शकील सहयोगी को सीबीआई ने पूर्व डीएचएफएल प्रमोटरों कपिल और धीरज वधावन के साथ ‘लिंक’ के लिए गिरफ्तार किया था, जो 34,615 करोड़ रुपये के बैंक घोटाले में आरोपी हैं।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 34,615 करोड़ रुपये के डीएचएफएल घोटाले के सिलसिले में भगोड़े दाऊद इब्राहिम के सहयोगी छोटा शकील के कथित सहयोगी अजय नवांदर को 13 जुलाई को गिरफ्तार किया था। सीबीआई उस घोटाले की जांच कर रही है जिसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व में बैंकों के एक संघ को दिवालिया गृह फाइनेंसर डीएचएफएल द्वारा वित्तीय नुकसान हुआ था। एजेंसी ने नवांदर को डीएचएफएल के पूर्व प्रमोटरों कपिल वधावन और धीरज वधावन द्वारा कथित रूप से डायवर्ट किए गए फंड की जांच में शामिल होने के लिए कहा था। नवांदर को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि वह स्पष्ट रूप से जांच में “सहयोग” करने में विफल रहा था।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने वधावन बंधुओं को 2020 में दाऊद के गुर्गे दिवंगत इकबाल मिर्ची से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। वधावन न्यायिक हिरासत में हैं और धोखाधड़ी के कई मामलों में जांच का सामना कर रहे हैं।
सीबीआई ने पिछले हफ्ते महाबलेश्वर के दीवान विला में तलाशी ली और बड़ी संख्या में पेंटिंग और मूर्तियां, कुछ नकद और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए। एजेंसी ने कहा कि कलाकृतियों की कीमत लगभग 40 करोड़ रुपये आंकी गई है। सीबीआई के एक बयान के अनुसार, “जांच के दौरान, यह पाया गया कि [DFHL के] प्रमोटरों ने कथित तौर पर फंड को डायवर्ट किया था और विभिन्न संस्थाओं में निवेश किया था। यह भी आरोप लगाया गया था कि प्रमोटरों ने डायवर्ट किए गए फंड का उपयोग करके लगभग 55 करोड़ रुपये की महंगी पेंटिंग और मूर्तियां हासिल की थीं।
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बैंकों के कंसोर्टियम से लिए गए ऋणों की कथित धोखाधड़ी, डीएचएफएल की पुस्तकों में हेराफेरी करने और “बांद्रा बुक एंटिटीज” के रूप में जानी जाने वाली शेल कंपनियों को बनाने के संबंध में एक शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। एक निजी फर्म द्वारा किए गए एक अलग ऑडिट में कई उदाहरणों की पहचान की गई थी जहां फर्जी संस्थाओं को बिना उचित परिश्रम या प्रतिभूतियों के बड़े मूल्य के ऋण प्रदान किए गए थे। सीबीआई ने कहा, “केवल ई-मेल संचार द्वारा ऋणों की मंजूरी और संवितरण के उदाहरण कथित तौर पर पाए गए थे, जिसके लिए उक्त निजी (उधारकर्ता) कंपनी में कोई ऋण फाइल नहीं रखी गई थी।”
कौन हैं अजय नवांदर?
48 वर्षीय नवांदर खुद को ‘सामाजिक कार्यकर्ता’ कहते हैं। उनका दावा है कि उन्होंने 2020 में महामारी के दौरान कई गरीब परिवारों की मदद की है। उनकी ‘धन के लिए चीर’ कहानी ने सामाजिक और राजनीतिक हलकों में कई लोगों को हैरान कर दिया है। वह तीन दशकों में एक छोटे अंगड़िया (कूरियर) से बहु-अरबपति बन गए हैं।
विदर्भ में अमरावती के मूल निवासी, नवांदर एक उद्यमी बनने के लिए 1990 में मुंबई आए। चूंकि उनके पास रहने के लिए जगह नहीं थी, इसलिए वह दक्षिण मुंबई के मैजेस्टिक एमएलए हॉस्टल में तत्कालीन अमरावती विधायक जगदीश प्रसाद गुप्ता के कमरे में रहते थे। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, नवांदर ने 1990 के दशक के अंत में कार्ड खिलाड़ियों के लिए तीन क्लब शुरू किए। उन्होंने प्रभावशाली लोगों के साथ अच्छे संबंध विकसित करना शुरू कर दिया। जल्द ही, उन्होंने तेलंगाना में तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड (टीटीडीबी) के साथ तालमेल स्थापित किया, और कथित तौर पर 2013 में तिरुपति मंदिर में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए एक विशेष दर्शन की व्यवस्था की थी।
नवांदर ने 2000 की शुरुआत में दक्षिण मुंबई में एक कार्यालय के साथ एक निर्माण कंपनी, नवांदर कंस्ट्रक्शन शुरू की। बॉलीवुड में गहरी रुचि रखने वाले, उन्होंने अपने पैतृक स्थान अमरावती में अभिनेता ऐश्वर्या राय और विवेक ओबेरॉय द्वारा स्टेज शो आयोजित किए थे। धीरे-धीरे, उन्होंने कांग्रेसियों सलमान खुर्शीद और मोहम्मद अजहरुद्दीन के साथ संबंध विकसित किए। वह 2009 में इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के मैच देखने के लिए अपने निजी विमान में एक शक्तिशाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता को दक्षिण अफ्रीका ले गए थे।
2013 में, नवांदर ने महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में कांग्रेस से नामांकन प्राप्त करने के लिए कड़ी पैरवी की। तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने उन्हें टिकट से वंचित कर दिया था, जब मुंबई के तत्कालीन पुलिस आयुक्त सत्य पाल सिंह ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें कहा गया था कि नवांदर के अंडरवर्ल्ड के साथ संदिग्ध संबंध थे। नवांदर ने अमरावती से निर्दलीय के रूप में परिषद का चुनाव लड़ा। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस के 25 में से 21 पार्षदों ने पार्टी के आदेश के खिलाफ उन्हें वोट दिया। नवांदर चुनाव हार गए लेकिन यह सुनिश्चित किया कि कांग्रेस उम्मीदवार अनिरुद्ध देशमुख भी हार गए।
पुलिस रिकॉर्ड में नवांदर का उपनाम ‘अजय जड़्या’ रखा गया है। उन्हें पिछले महीने मुंबई के एक उपनगर जुहू में अपने आवास पर एक शक्तिशाली भाजपा नेता की कंपनी में देखा गया था। उसने हमेशा अंडरवर्ल्ड के साथ संबंधों से इनकार किया है। वह खुद को महात्मा गांधी का कट्टर अनुयायी बताते हैं और कहा है: “मेरे खिलाफ एक भी मामला नहीं है।” सीबीआई ने उन्हें गलत साबित कर दिया है।
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