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मुंबई : भाषा 300 करोड़ रुपये का ड्रग का साम्राज्य चलाया, अशेष और शिवांगी मेहता पर अवैध धन प्रबंधन व्यवसाय चलाने का भी आरोप है,
कथित तौर पर रुपये ट्रांसफर करने के बाद दंपति के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है, विभिन्न खातों में 174 करोड़ रुपये (£17 मिलियन) जमा किए और गोरेगांव, मुंबई स्थित अपने घर से भाग गए,
वे ब्लिस कंसल्टेंट्स नामक एक व्यवसाय चलाते थे, जहां अशेष को संस्थापक और प्रमुख व्यापारिक भागीदार नामित किया गया था, और शिवांगी को संचालन निदेशक नामित किया गया था,
जब ग्राहक ब्लिस कंसल्टेंट्स के साथ हस्ताक्षर करते हैं, तो समझौते में कहा गया है कि यह एकमात्र स्वामित्व है और यह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) -पंजीकृत पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवा (पीएमएस) या वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) कंपनी नहीं है,
कृति गोगरी एंड कंपनी की संस्थापक कृति गोगरी के अनुसार, किसी भी सेबी-विनियमित फंड प्रबंधन इकाई को अपनी पंजीकरण संख्या जैसे विवरण के साथ अपनी पंजीकरण स्थिति को प्रमुखता से घोषित करना होगा,
उन्होंने कहा: यदि वे एक वैकल्पिक निवेश कोष हैं, तो उन्हें यह भी बताना होगा कि क्या वे श्रेणी I, II या III हैं… हालांकि एआईएफ के साथ निवेशकों को वित्तीय रूप से अधिक परिष्कृत माना जाता है और इसलिए, खुलासे उतने प्रमुखता से नहीं किए जा सकते हैं,
सूत्रों के मुताबिक, कारोबार का प्रचार बड़े पैमाने पर मौखिक तौर पर किया गया,
एक व्यक्ति ने कहा: उनके 98 से 99% ग्राहकों ने उनसे (अशेष मेहता) बात नहीं की है,
इसलिए, ग्राहकों के पास यह जांचने का कोई तरीका नहीं था कि क्या कंपनी को तीसरे पक्ष के फंड का प्रबंधन करने के लिए लाइसेंस दिया गया था,
यह न जानने के बावजूद कि उनके पैसे का प्रभारी कौन था, निवेशक व्यवसाय के साथ साइन अप करने के लिए उत्सुक दिखे क्योंकि यह हर महीने 2.5 – 3% रिटर्न दे रहा था,
एक सूत्र ने कहा, ‘इस तरह के रिटर्न सालों तक लगातार दिए जाते रहे,
एक भी महीना ऐसा नहीं था जिसमें उन्होंने घाटा दर्ज किया हो, इसलिए ग्राहक साइन अप करने के लिए उत्सुक थे।”
इस बात का कोई संकेत नहीं है कि प्रभावशाली जोड़े ने फिल्म को सीधे बढ़ावा देने के लिए कोई प्रयास किया है,
ग्राहकों ने कहा कि वे या तो साइन अप कर सकते हैं या नहीं, यह उनके द्वारा सुने गए संदर्भ पर निर्भर करता है,
लेकिन अशेष अक्सर ट्विटर पर कमाए गए मुनाफ़े को पोस्ट करके अपनी ट्रेडिंग क्षमता का विज्ञापन करते थे,
बताया गया है कि कम से कम 200 लोगों ने ब्लिस कंसल्टेंट्स के साथ साइन अप किया था,
साइन अप करना ग्राहक को भेजे गए नो-योर-कस्टमर (केवाईसी) लिंक से शुरू होता है। एक बार विवरण उपलब्ध कराने के बाद, ग्राहक को ब्लिस कंसल्टेंट्स के तहत पंजीकृत खाते में धनराशि स्थानांतरित करने के लिए कहा जाता है,
ऑनबोर्ड ग्राहक अब ‘पोर्टफोलियो’ को ट्रैक कर सकते हैं और डीआईएफएम नामक ऐप का उपयोग करके धन निकाल सकते हैं, ऐप वैध लग रहा था, जिसमें ग्राहक रुपये के बीच निवेश कर रहे थे, 5 लाख (£4,800) और रु. 20 करोड़ (£1.9 मिलियन)
समझौते के अनुसार, लाभ और हानि-बंटवारे की व्यवस्था में 70-30 का विभाजन होता है, जहां 70% लाभ या हानि ग्राहकों की होगी और 30% लाभ या हानि ब्लिस कंसल्टेंट्स की होगी,
इसमें बैंक खाते का जिक्र नहीं है, इसके बजाय, यह यह कहकर हाथ की सफाई करता है कि ग्राहक को सेबी-पंजीकृत शेयर ब्रोकर द्वारा प्रबंधित खाते में धनराशि स्थानांतरित करनी होगी,
ऐसा माना जाता है कि ऐसा भावी ग्राहक को यह आभास देने के लिए किया गया था कि ब्लिस के उत्पादों पर कुछ नियामक निरीक्षण है,
वास्तव में, ग्राहक केवल ट्रेडिंग खाते से जुड़े बैंक खाते में ही धनराशि भेज सकते हैं, इस मामले में, धनराशि फर्म के नाम पर पंजीकृत बैंक खाते में जाती है,
ड्रग साम्राज्य के आरोपों के बाद, केवाईसी लिंक अब एक खाली पृष्ठ पर खुलता है जिस पर लिखा है “जल्द ही आ रहा है”,
महाराष्ट्र बंधुन्यूज़ इस खबर की पुष्टि नहीं करता है. ये खबर सोशल मीडिया में वायरल हो रही थी जिसके चलते इस खबर को प्रकाशित की जा रही है,
