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मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी) के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया।राकांपा) नेता औरमहाराष्ट्रमंत्रीनवाब मलिकमनी लॉन्ड्रिंग मामले के सिलसिले में गुरुवार को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) कोर्ट में।
5,000 पन्नों की चार्जशीट में गवाहों के बयान और अन्य दस्तावेजी सबूत थे।
भगोड़े गैंगस्टर के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने मलिक की जांच कीदाऊद इब्राहिम मलिक ने दो दशक पहले दाऊद की दिवंगत बहन हसीना पारकर के साथ वित्तीय लेनदेन किया था।
ED ने विशेष पीएमएलए अदालत में नवाब मलिक के खिलाफ करीब 5000 पन्नों का चार्जशीट दाखिल किया। ईडी ने इस मामले में मलिक को 23 फरवरी को गिरफ्तार किया है और वह जेल की हिरासत में है.
पिछले हफ्ते, ईडी ने मलिक और उनके परिजनों की संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है, जिसमें एक वाणिज्यिक इकाई के साथ गोवावाला बिल्डिंग के परिसर और कुर्ला (पश्चिम) में तीन फ्लैट, बांद्रा पश्चिम में दो फ्लैट, महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले में 147 एकड़ कृषि भूमि शामिल हैं।
ईडी का मनी लॉन्ड्रिंग मामला भारत में आतंक फैलाने के लिए दाऊद गिरोह के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी और ठाणे पुलिस द्वारा 2018 में इकबाल कासकर के साथ उसके सहयोगियों के खिलाफ जबरन वसूली की प्राथमिकी पर आधारित है।
ईडी ने आरोप लगाया कि मलिक ने दाऊद की दिवंगत बहन हसीना पारकर को दो दशक पहले कुर्ला पश्चिम में गोवावाला बिल्डिंग कंपाउंड खरीदने के लिए पैसे दिए थे।
ईडी का आरोप है कि मलिक ने पारकर को पैसे देकर दाऊद गिरोह की मदद की थी.
पिछले हफ्ते ईडी ने इसी मामले में दाऊद के भाई इकबाल कासकर और उसके सहयोगी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी.
ईडी ने कहा कि 2003 में भारत प्रत्यर्पित किए जाने के बाद इकबाल कासकर ने बिल्डरों और मशहूर हस्तियों से जबरन वसूली शुरू कर दी थी।
यह आरोप लगाया गया है कि कासकर अपने गुर्गों का इस्तेमाल अपने पीड़ितों को धमकाने के लिए कर रहा था और उसने “दाऊद की ओर से पैसा इकट्ठा किया”
